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阳江论坛_揭虚拟币传销:工程师传授介入 崩盘背面目易另起炉灶

来源:申博BCX官网   日期:2019-04-14

  原标题问题:虚拟币传销③|有工程师、传授介入,崩盘背面目易另起炉灶

  磅礴新闻记者 宋蒋萱

  虚拟货币披着新经济的外衣,很多高学历者介入此中,最终身陷囹圄。

  在磅礴新闻统计阐发的141起虚拟货币传销案中,至少65种所谓的虚拟货币实为传销噱头,此中337名传销头目获刑,

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,他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币。

  磅礴新闻对上述刑案原告人统计阐发发现,传销头目呈高智化,大多为高中以上学历,25人为本科学历或研究生学历,且在传销组织中饰演重要角色,有人被捕前是工程师、职业学院教师,还有大学传授介入传销。

  这类传销活动中资金多被头目用于个人消费挥霍,最后终因无法吸收更多会员导致资金链断裂,传销头目多在关停网站后失联跑路,有的选择连续作案。依照裁判文书,上述案件原告人多为累犯,他们多次处置传销活动,有的甚至在缓刑期内再次作案被抓。

  传销头目呈高智化,

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,有工程师、传授介入此中

  磅礴新闻对上述141起虚拟货币涉传刑案统计发现,337名原告人大多具有高中以上学历,此中,有23人为大学本科学历,2人为研究生学历,有人被捕前为工程师、职业学院教师。

  江苏省互联网金融协会发表的互联网传销辨认指南指出,以互联网为载体的传销行为显露出“首脑高智化”特点,往往隐蔽性、迷惑性更强,发生的危害范围、危害水平更大。

  以上述案例中涉案金额最多的“维卡币”传销组织为例,2017年12月,35名“维卡币”传销人员被湖南省株洲市中级人民法院以组织、领导传销活动罪做出终审裁决,此中5人具有本科学历。该案中,保加利亚人鲁某组织成立维卡币传销网站,供职器设立在丹麦的哥本哈根境内,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,声称维卡币贬值空间大,诱骗别人投入巨额资金到其设立的网站。

  山东省临邑县法院于2017年6月7日裁决的“高频交易”虚拟货币传销案件中,共有7人因传销获刑。原告人之一的董某芳是大学本科学历,原是北戴河区都会建设解决局工程师。

  在传销组织中,董某芳常以团队领导人颁发讲话,主持并组织会员旅游。依照裁决文书认定,在一次组织会员的日韩游中,董君芳作为主持者,

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,与4个女讲师讲历史故事和心灵鸡汤,“旅行的有100个人都是做高频交易的……彼此交流怎么干”。

  最终,董某芳以兑冲电子币为名通过转账方式收取介入高频交易活动人员缴纳的资金数额累计8873092元,其在秦皇岛、临邑、齐河等地直接、间接生长的人员已达10层、144人,被判犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年三个月,缓刑三年,并奖励金人民币六万元。

  在2009年的“IPC国际集团”网络传销活动中,广西医科大学传授陆某列入“IPC国际集团”项目,并生长4名下线。陆某的证言表现,他先是被同在广西医科大学工作的伴侣张某明采购“IPC国际集团”B谋划,其没有应许介入,后又在传销头目程某玲的推介下,介入投资了“IPC国际集团”B谋划的产品,共投资近4万元,并开始宣传和推广“IPC国际集团”的理财谋划。

  前传销头目借虚拟币另起炉灶,“有团队资源生长快”

  除了高学历人员介入虚拟货币传销以外,传销头目还呈现多犯、累犯的特征。

  在虚拟货币传销组织无法生长到更多新会员时,会因没有资金连续兑现高额返利,无法维持运作而崩盘。而后,部门传销头目失联跑路甚至被判缓刑后又另起炉灶,有的人则同时浮此刻多个传销组织中。

  “维卡币”传销案知情人士向磅礴新闻确认,“维卡币”次要头目之一的席某,也是“马克币”传销组织头目。在“维卡币”传销案中,席某共生成激活码卖出金额达0.97亿欧元,下线账户达185.8余万个。

  磅礴新闻此前报道,席某因传销“马克币”已于2017年被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。席某身世于1983年,研究生学历。他曾于2015年7月列入挪威马克币传销组织,而后将其引入中国。在一年多的时间内,马克币传销组织在全国范围内生长会员账号58万个,涉案数亿元人民币。

  席某在“马克币”传销案中供述,他曾做过维卡币,“觉得马克币和维卡币在形式大同小异,都差不久不多。”

  山东临邑法院于2017年6月判处的一起“高频交易电子币”传销案中,河南籍原告人周某被判组织、领导传销活动罪后,缓刑期内的他再次处置传销活动被抓。