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深度论坛_“虚拟货币”涉案7000余万 金东警方破获特大诈骗案

来源:申博BCX官网   日期:2019-04-14

  金华一男子在网络平台进行虚拟货币交易,2分钟遭遇94%的断崖式狂跌,投入36万只剩1万多,是投资吃亏还是另有猫腻?

  金东公循分局在上级公安机关的指导和多地公安机关的辅佐下,循线觅踪、缜密侦查,一举揭露这个虚拟货币交易大骗局,捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人,冻结资金5000余万元,查获赃车十余辆、作案手机百余部。

  2分钟内K线断崖式下跌

  2018年10月28日,家住金东区的黄某接到自称某证券公司客服电话,其称为打点散户被套,提供一个散户交流的微信群。随后,黄某进入一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。

  刚开始入群交流,黄某学到了很多好用易懂的选股举措,当传闻还有一个收费学习的直播间,可以免费试听,他便进入直播间连续学习。

  随着课程的进一步深入,直播间的老师逐步推出区块链概念,对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。一开始,黄某还持有观望心态,看到老师每指导一个方案,群里都有不同的声音传扬本人的盈利情况,黄某开始心动。他将股市内36万元资金转出,随后转入“AKOEX”平台。

  12月7日,依照老师的指导,黄某小试牛刀,投入少部门资金在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE币”,并小赚一把。30%收益、100%收益……在“老师”们接二连三的攻势下,黄某投资越来越多,终于全仓买入“PCE币”。

  2018年12月25日凌晨2时,黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内,单价从5元多跌到不够0.4元,狂跌94% ,黄某看的目瞪口呆,本人投资的36万瞬间只剩下1万多元,黄某马上联系指导老师,却发现已经联系不上了。 意识到情况差距过失的黄某立即赶到金东分局多湖派出所报案。

  多警种联合侦查,牵出诈骗幕后黑手

  接到黄某报案后,金东公循分局立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台供职器数据阐发发现里面有猫腻,刑侦大队民警判断该起案件为新型的网络诈骗案,通过多警种联合侦查,一起精心策动,借助区块链技术概念,诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。

  侦查发现,在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币,

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,只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台前程行真金白银的交易,其实是幕后独霸者在平台靠山数据库随意添加的一串数字。实际上,投资者投入的资金早已被幕后独霸者收入囊中。

  民警通过案件串并,发此刻杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均产生了类似案件共20余起,涉案金额达300余万元,此中仅舟山一受害人就上当106万元。

  鉴于案情重大,金东公循分局抽调网警、刑侦、派出所等各局部警力合成作战,分袂从数据流、资金流、信息流等入手全方面侦查,并在金华市公安局网警、刑侦等局部的鼎力支持,经过半个月的延续作战,迅速摸清了犯罪团伙的次要架构和次要犯罪嫌疑人的落脚点。

  2019年1月19~20日,在市公安局的统一指挥下,金东公循分局联合永康市公安局先后出动80余名警力,在本地公安机关的配合下,前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕步履。

  数千公里跨省追查,24小时不间断追踪,为了确保步履万无一失,民警日夜蹲点排查。经过前期粗疏的准备工作,1月22日,在本地公安机关的配合下,身处各地的抓捕组根据谋划精准反击,一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人,采用逼迫法子51人。奔跑、保时捷、路虎……数辆豪车被扣押。

  3月8日,金东公循分局专案组民警再次赴西安,抓获此案下线团伙70人,

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,采用刑事逼迫法子24人。

  诈骗团伙立目标:一年赚2个亿

  高景林“老师”,2002年结业于西安交通大学,入股市12年,牛市期间收益超出50倍,继承投资如做人,以求学之心投资,这是高景林“老师”名片。高景林原名梁某,1982年身世,西安人,高中结业。在这个诈骗团伙中,以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课,赞助投资者阐发股票,指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时,发现他随身携带一本“洗脑术”。

  “老师”团队负责给投资者洗脑,以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人头。这些团伙分处西安、广州各地,各自为战,他们租用写字楼,招兵买马,营造企业文化。员工们至少人手三个手机,他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义给投资者打电话,邀请投资者进微信群,听老师讲课,煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少建40个以上微信群。在这些微信群里,员工们还有更加重要的一个身份,那便是“托”,他们在群里饰演投资者,然后鼓吹本人赢利。在这样一种激昂的氛围中,受害人被忽悠的信以为真,纷纷将钱打入平台,购买这个虚拟的虚拟货币“PCE”。