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余姚旅游_媒体:65种传销币骗千万人次超百亿 多被头目挥霍

来源:申博BCX官网   日期:2019-05-25

  原标题问题:虚拟币传销①|65种传销币骗千万人次超百亿,多被头目挥霍

  [编者按]

  骗子们借助新兴概念和发达的网络,花样翻新。磅礴新闻梳理阐发数百份裁判文书,发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件,其一大特点是:诈骗套路易被复制。

  磅礴新闻近期推出系列报道,拆解、归纳这些犯罪套路,以提醒读者,谨防上圈套。当然,也提醒骗子们,规制骗术的条文都在刑法里装着呢。改邪归正,回头是岸。

  随着互联网金融的快速生长,比特币、区块链在投资界引发存眷,犯警分子趁虚而入,

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,滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。少量投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”,最终败尽家业、血本无归。

  磅礴新闻()连月来调查发现,此类骗局具有较高迷惑性,受害者涵盖农民、学生、白领,甚至有大学传授、政府公职人员上当,有的人直至交易网站无法翻开、组织头目失联后仍抱有幻想。

  为厘清此类犯罪的套路,拨开犯罪分子假面,磅礴新闻通过裁判文书网,以“虚拟货币”+“传销”为关键词,对2014年以来由各地裁决的141起刑事案件进行阐发、总结,发现至少65种“传销币”复制此类套路,337名传销头目被判刑,他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币,超对折被传销头目用于个人消费挥霍一空。

  这上百起案件的犯罪套路如出一辙:犯警分子在国内或国外注册建立空壳公司并设立网站,大举宣传虚构某种“虚拟货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报,不竭吸纳会员会费到达敛财目的。

  65种“传销币”涉案超百亿,逾千万人买入

  磅礴新闻在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中,最新一份裁决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势,2014年法院裁决5起,尔后呈倍数增长,到2017年增长到62起。

  经统计,141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、津贴币、高频交易币(HFTAG)、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

  依照裁判文书表露的数字,这些案件涉案总额至少到达10060846440元,

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,平均每种“虚拟货币”暗地里的传销组织造孽敛财约1.547亿元人民币。

  这141起虚拟货币传销案中,部门裁决书发表了传销组织生长下线的人数,磅礴新闻统计发现,这些虚拟货币传销组织在国内生长会员至少15653622人次。

  依照裁判文书,上述虚拟货币传销案中,以“维卡币”涉案金额最高,共达70亿,其全球会员数量共10770000人,数量最多。

  以传销组织在国内的生长规模来看,“云币”(又称世界银联、世界云联网络传销平台)传销组织生长下线4391449为最多;其次是“暗黑币”传销组织共生长会员340多万人。

  组织专人生长各地市场,传销呈跨地域性

  从地域来看,鲁、粤、苏、湘四省虚拟货币传销案件较为多发,山东省裁决20起为最多,其次为广东、江苏两省各裁决19起,湖南省16起。这四省法院裁决的案件占上述案例总数的52.4%。

  同时,由于虚拟货币支配互联网进行传销,而互联网传播具有跨地域性,使得传销突破了地域和疆土的限制,

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,各处开花。

  以“暗黑币”为例,2016-2017年间,各地共裁决5起“暗黑币”传销案,该传销组织入侵江苏徐州、南通、淮安,内蒙古赤峰、广东深圳等地,13名传销组织头目因在本地生长下线、扩大传销规模获刑。

  依照上述裁决文书,“暗黑币”生长早期即以传销组织的方式根据区域划分市场,派专人负责本地的“市场拓展”,即拉人头生长下线。

  裁决书表现,2014年6月份,刘某和杜某等人策动了“暗黑币”的商谈推广举措,从当年8月开始制作 “暗黑币”交易网站(,现已无法翻开),并在香港设立达康智能科技有限公司(以下简称达康公司),在无任何实体经营活动的情况下,以高额返利为诱饵,由杜某、陈某荣、华某河及全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不竭生长下线,进行网络传销活动,制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。