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社会热点新闻:揭秘区块链资金盘:推广、炒价、跑路收网

来源:申博BCX官网   日期:2019-06-13

  无论是宣称零投入就能获得极高收益的各类“区块链”平台,还是以“搬砖挣差价”的各类智能套利工具,以及打着“暗地公平公正”幌子的区块链交易所……掀开资金盘的外衣你会看见模式化的运营机制:一个小游戏+击鼓传花式打法,最终目的是让后来者高价接盘再跑路收网。

  业内人士对《每日经济新闻》记者表示,当前加密数字货币市场处于“深熊“区间,不少“区块链”、“加密货币”成为有心人炒作的对象,不但没有真正应用落地,

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,实践中还浮现以此为旗帜进行欺诈的行为。记者梳理此类骗局的运作模式,揭开区块链资金盘的奥秘面纱:发项目、做推广、炒币价、跑路收网。

  制定“游戏机制”吸引投资者“入局”

  有业内人士给记者讲了大大都打着区块链幌子的平台的运营模式:以“XX能赚钱”为旗号,吸引想大量投资者入局,并制定一系列“游戏机制”使到场游戏的人能够获得免费的虚拟币(可以兑换成该平台的平台币),这些人进行项目推广还可以获得额外的虚拟币。同时,支配一种简单兑换机制,到达平台币与法定货币兑换的目的。入局者越多沉闷度越高,越容易吸引更多的接盘者,

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,不投资的用户可以着力拉人头获得收益,投资的人通过低买高卖获得收益。

  为了到达沉闷社群的目的,项目方会雇佣专业人士运营其社群,社群内用户的极高比例都是项目方的“本巨匠”,用户一旦入局,就会被一步步引导投资。

  此外,所有的平台币都把握在项目方的手中,在项目一开始,他们手中就握有制止数量的平台币,这些平台币是为了在后期卖给接盘者。

  同时,项目方不仅可以随时终止买卖,甚至平台币“固定数量”的真实性也令人质疑,项目能运营多久?市场能够沉闷多久皆是未知数。“有收益就有风险”这句话更是成为其为“跑路收网”找下的借口。

  《每日经济新闻》发现,

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,近期跑路的项目,基本都是打着“游戏、搬砖挣差价”等幌子的资金盘。

  以Moretoken为例,其贴吧内有数条关于“停止运营、无法翻开APP”的帖子,至今钱包无法翻开。Moretoken号称智能搬砖套利,只要将有价值的数字货币存入就可以每天坐享高额分红。此外,通过邀请别人进入也能获得高额处分。通过层层设计,把用户的钱给骗出去,最后实施跑路行为,并谎称遭遇黑客进攻导致APP数据无法恢复,数字资产被盗。

  资金盘的套路:推广、炒价、跑路收网

  币圈项目繁多,众多虚拟币社群每隔一段时间就要经历一次易名,虽然改了名称,但是群主和解决员并无变,依旧是那一群人。然而,项目却换了一个又一个,韭菜割了一茬又一茬。

  在记者“卧底”的几个月时间,现名为“财产”的项目已经经过了至少2次更名,从“守币者联盟”到“ATC”再到“财产”,邀请记者入群的解决人员之一的“风筝”不停都在群内。

  同样的套路浮此刻“财产”项目内:先是一番诸如“日赚几百元、月入数万”等吹破天的夸赞,并辅之以复制来的收益率表格;然后是对项目的吹捧,从站台人到依托高科技,入眼皆是高大上的宣传材料;接着,有人开始大举喊价收币,从几毛钱到几块钱,喊价者多售卖者少;再下去,便是一轮对项目看好的讨论,你看能会看见X月X日上交易所、某某人已经挣多少钱之类的言论。

  这时,慎重观望的韭菜也许依旧持有戒心,偶尔发出的一个提问,就会引来数人的回复,而他们的回复套路是:让你先去某平台注册拿免费的收益(即平台币),然后讲述你可以通过完成一系列的任务/玩游戏来获得更多的平台币(此过程的目的是增加该项目的沉闷度,引诱更多的人入局),而且表示也可以向其他用户买/卖平台币,接着会向你表示该平台币价格处于上涨阶段倡议囤币,

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,等有充足的接盘者入局,就实施“跑路收网割韭菜”的行为。

  业内人士讲述《每日经济新闻》记者,所有资金盘都有共性特征,大举宣扬零投入挣钱、可以分红,平台币数量固定等,并要求成员进行推广到达生长下线寻找接盘者的目的。此外,这些项目的寿命也非常短暂,有运营几天就跑路的,也存在运营几个月才收网的,而“击鼓传花式”打法最终的一棒都是落在投资者手中。

  2017年9月,央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的书记》,此中指出:代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不禁货币当局发行,不具有法偿性与逼迫性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上疏通使用;任何所谓的代币融资交易平台不得处置法定货币与代币、“虚拟货币”彼此之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等供职。

  目前,中国的法律法规尚未准许Security Token在中国发行。